Egyre növekszik annak lehetősége, hogy az amerikai vállalkozások, függetlenül attól, hogy kicsik, külföldi beszállítókkal vagy ügyfelek számára, kötelezővé teszi, hogy megértsék a Külföldi Vagyonkezelő Hivatal szerepét Compliance. A vállalkozások felelnek az OFAC előírásainak betartásáért, amelyek célja a terrorista és más illegális pénzeszközök forgalmának megakadályozása.
Ha olyan iparágban dolgozik, amelynek jelentős külföldi üzleti tevékenysége van, a kisvállalkozás tulajdonosavagy üzleti vállalkozás, itt találja meg az öt legfontosabb területet, amelyekkel megismerheti magát.
A Külföldi Vagyonkezelő Hivatal kezeli és végrehajtja a gazdasági ügyeket szankciókat programokat elsősorban országok és magánszemélyek csoportjai, például terroristák és kábítószer-kereskedők ellen. A szankciók lehetnek átfogóak vagy szelektívek, az eszközök blokkolását és a kereskedelem korlátozásait felhasználva a külpolitikai és a nemzetbiztonsági célok megvalósításához. Minden USA-beli személynek (amely jogi meghatározás szerint a vállalatokat is magában foglalja) be kell tartania ezeket a szankciókat - ez a megfelelés jelentése.
Minden USA-beli személynek meg kell felelnie az OFAC előírásainak, beleértve az összes amerikai állampolgárt és állandó tartózkodási idegen állampolgárt, függetlenül attól tartózkodási helyük szerint az Egyesült Államokban található összes személy és szervezet, minden egyesült államokbeli társaság és külföldiek ágak. Bizonyos programok, például a Kubára és Észak-Koreára vonatkozó programok esetében az összes amerikai társaság tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló külföldi leányvállalatnak is meg kell felelnie. Egyes programok az Egyesült Államokból származó áruk birtokában lévő külföldi személyek számára is előírják a betartást.
OFAC országos szankciók és listaalapú szankciók, beleértve a kivételekre vonatkozó általános engedélyeket; kapcsolódó dokumentumok; és a szankciókat engedélyező törvények, rendeletek és rendeletek elérhetők a Az OFAC szankcióinak weboldala.
Az OFAC közzéteszi a a kifejezetten kijelölt állampolgárok és a letiltott személyek listája ("SDN lista"), amely több mint 3500 társaság és magánszemély nevét tartalmazza a szankciók céljával kapcsolatban. A megnevezett egyének és szervezetek közül sokról ismert, hogy országból átmennek, és váratlan helyekre kerülhetnek. Az Egyesült Államokban tilos az SDN-ekkel való kapcsolattartás, bárhol is vannak, és az összes SDN-eszköz le van tiltva. Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze az OFAC weboldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az SDN listája naprakész-e.