Beleértve a terrorista szervezeteket és az egyéneket

click fraud protection

A Speciálisan kijelölt állampolgárok listája azon szervezetek és magánszemélyek csoportja, akiknek korlátozva vannak az Egyesült Államokkal, az amerikai vállalatokkal vagy az általános amerikaiakkal való üzletelés. Ide tartoznak a terrorista szervezetek, az egyes terroristák és a terrorizmus állami támogatói (például Irán és Észak-Korea). A kifejezetten kijelölt állampolgárok listáját a Külügyminisztérium Pénzügyminisztériumának az Egyesült Államok Tanszéke vezeti (OFAC).

Az SDN lista a nyilvánosan elérhető az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának weboldalán, a blokkolt személyek listájával (SDN) és az emberi olvashatósággal kapcsolatos listával együtt. Ezeket a listákat az OFAC közzéteszi a végrehajtási erőfeszítések nevében, és adatformátumban, OFAC szankcióval tekinthető meg, és további válogatási lehetőségekben elérhetők. Az SDN listát például rendezte szankciós program és ország. A legfrissebb SDN-listában elvégzett változások teljes listája és a legfrissebb frissítésű SDN-listában elvégzett változások archívuma elérhető az OFAC-n.

instagram viewer

Az OFAC listákon keresztüli válogatás közben számos programcímke van felsorolva, meghatározásukkal együtt, útmutatásként az olvasók és kutatók számára. Ezek a programcímkék, más néven kódok, rövid meghatározást adnak arról, hogy miért blokkolták, jelölték meg vagy azonosították a személyt vagy szervezetet a szankcióval kapcsolatban. A [BPI-PA] programcímke például a meghatározásban megjegyzi, hogy a Patriot törvény értelmében "Blokkolt vizsgálat alatt". Egy másik programkód az [FSE-SY] számára kimondja: "A külföldi szankciók elkerülésére szolgáló végrehajtó rendelet 13608 - Szíria." A programcímkék és azok meghatározásainak listája folytatódik, beleértve a hivatkozásukat a forrás.

Ha hamis információ áll fenn hitelinformációiról, az OFAC javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett hitelinformációs társasággal. Önnek, mint fogyasztónak, joga van kérni, hogy megszabaduljon minden pontatlan információtól. Ezenkívül az OFAC évente több száz embert távolít el az SDN listáról, ha megfelelnek a törvénynek és jó változást mutatnak a viselkedésben. Az egyének petíciót nyújthatnak be az OFAC listájáról való törlésre, amelyet hivatalos és szigorú felülvizsgálatnak vetnek alá. A petíció kézzel írható és az OFAC-ba postázható, vagy e-mailben is elküldhető, azonban telefonon nem kérhető.

instagram story viewer